HP recupera US $ 1,8 milhão em caso de fraude - Informática - 2019

Anonim

A réu Sallee declarou-se recentemente culpada de acusações federais por sua participação em um suposto esquema de aquisição fraudulenta de equipamentos de informática com descontos substanciais e depois revendeu os produtos no “mercado cinza” (a venda de produtos autênticos através de canais não autorizados).

No alegado esquema, a Sallee obteve ilicitamente equipamentos de informática com descontos substanciais da Compaq Computer Corporation, revendeu o equipamento no mercado cinza, recebeu o pagamento pelo equipamento e depositou o dinheiro em duas contas bancárias no condado de Butler, Ohio. Mais de US $ 5, 7 milhões em equipamentos de informática foram obtidos pelo réu por US $ 3, 1 milhões através de um desconto educacional especial.

A Compaq entrou com a ação de Ohio em maio de 2002 para recuperar dinheiro e danos materiais contra os réus da S-Systems, Inc., Sallee e Robert Hill, Jr.

“A recuperação de fundos representa mais uma vitória na batalha contra a fraude no mercado cinza. A HP continua monitorando e perseguindo de perto indivíduos e corporações que se envolvem em comportamento fraudulento para obter equipamentos para revenda no mercado cinza ”, disse Nikolaj Sjoqvist, diretor de proteção de marcas e preços da HP Global Operations. “Este caso é um lembrete importante para os clientes comprarem de canais de distribuição autorizados para garantir os mais altos níveis de qualidade e integridade de marca.”

Sallee, de Ashtabula, Ohio, declarou-se culpado em 22 de julho de 2003, no Tribunal Distrital dos EUA, em Boston, a 14 acusações de fraude postal e eletrônica e uma conta de remessa interestadual e estrangeira de bens roubados. Ele enfrenta uma sentença máxima de cinco anos de prisão em cada contagem de fraude, uma multa de US $ 250.000, e restituição e confisco de qualquer produto derivado criminalmente. A contagem de remessas interestaduais carrega uma pena máxima de 10 anos de prisão.

Apreensão do depósito de Massachusetts levou ao produto, rastro de fundos

Em março de 2002, a Compaq entrou com uma queixa no Condado de Middlesex, Massachusetts, contra a S-Systems Inc. e seu proprietário, Sallee, alegando que os réus fizeram falsas representações à Compaq para obter equipamentos fraudulentos para a Case Western Reserve University, localizada em Cleveland.

De acordo com a denúncia, a suposta fraude começou no final de fevereiro de 2002 quando a Compaq recebeu um grande pedido de compra da Case Western com instruções para enviar aproximadamente US $ 5 milhões em produtos de informática para seu integrador de sistemas, S-Systems em Tewksbury, Massachusetts. Caso Western para verificação do pedido, Compaq aprendeu com funcionários da escola que a universidade não havia emitido o pedido de compra.

De acordo com uma ordem concedida pelo Tribunal Superior de Massachusetts, os investigadores realizaram uma incursão em um armazém em Massachusetts alugado pela Sallee. Naquela época, a Compaq descobriu que a Sallee já havia vendido alguns dos equipamentos e, posteriormente, descobriu que os fundos foram enviados para contas bancárias em Ohio, onde a Sallee e a S-Systems mantinham um escritório de negócios.

Investigadores também encontraram documentação delineando o esquema de mercado cinza por Sallee e dois indivíduos não empregados pela S-Systems ou pela Sallee. Com base nessas informações, a Compaq entrou com uma queixa alterada em abril de 2002, nomeando Cates e McIntosh como réus adicionais no alegado esquema fraudulento.

A recuperação dos fundos fecha o caso civil da HP em Ohio contra os réus. A queixa civil original apresentada pela Compaq contra os réus no Condado de Middlesex ainda está pendente.